मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने नई कंपनियों द्वारा पंजीकरण के कानूनों का उल्लंघन करने और धोखाधड़ी से भारतीय कंपनियों के निदेशक बनने व उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के आरोप में पांच दर्जन विदेशियों सहित 150 लोगों के खिलाफ 34 प्राथमिकी दर्ज की हैं।
बुक किए गए 60 विदेशी नागरिकों में से 40 चीन के हैं और बाकी सिंगापुर, यूके, ताइवान, यूएसए, साइप्रस, यूएई और दक्षिण कोरिया के हैं। मरीन ड्राइव थाना, मुंबई में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर आरोपियों पर आईपीसी की संबंधित धाराओं के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 (धोखाधड़ी) के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पहली एफआईआर फरवरी में दर्ज की गई थी। ईओडब्ल्यू ने अब जांच अपने हाथ में ले ली है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “आरोपियों ने आरओसी, मुंबई को झूठे बयान दिए। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट में दिखाए गए लेनदेन और विवरण सहित बैलेंस शीट झूठी थीं। कुछ मामलों में, कंपनियों के पते भी बाद में बदले हुए पाए गए।”
उन्होंने कहा, “सभी 34 मामलों में, 30 से अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए), 30 कंपनी सचिव (सीएस) और कंपनियों के निदेशक आरोपी हैं। सीए और सीएस पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी बनाते समय अन्य आरोपियों के साथ हाथ मिलाया और बाद में इसके कुछ भारतीय निदेशकों को विदेशी नागरिकों के साथ बदल दिया। इन कंपनियों के राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यालय हैं और 2010 और 2020 के बीच मुंबई आरओसी के साथ पंजीकृत हुए थे।”
संयुक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) निकेत कौशिक ने मामलों की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनय घोरपड़े और निरीक्षक मनीष आवाले की एक टीम बनाई है। शिकायतों के अनुसार, विदेशी नागरिक भारतीय निगमित कंपनियों में निदेशक और मालिक बन गए। एक अन्य अधिकारी ने कहा, “जिन भारतीयों को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया और विदेशियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और अधिकांश शेयर भी उनके नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए।”
ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने पाया है कि तीन-चार कंपनियों में कुछ निदेशक एक जैसे हैं और गवाह भी एक जैसे हैं। किसी विदेशी को भारतीय कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त करना एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि, भारतीय निदेशकों के साथ कंपनियां बनाकर और बाद में विदेशियों को निदेशक के रूप में शामिल करने को लेकर, प्रत्येक आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है।” पुलिस ने कहा कि वह इन कंपनियों की मौजूदा स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
