राजद नेता सुभाष ने 2019 का लोकसभा चुनाव झारखंड के चतरा से लड़ा था लेकिन हार गए थे. उन्हें अक्सर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ देखा जाता है.
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अवैध रेत खनन मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है. बिहार के पटना में कई स्थानों पर एजेंसी के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के बाद सुभाष को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शनिवार देर रात गिरफ्तार किया गया था.
विशेष पीएमएलए अदालत में पेश
ईडी अधिकारियों ने कहा कि सुभाष को रविवार सुबह विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. शनिवार सुबह पटना के दानापुर इलाके में उनके आवास पर छापेमारी करने वाले ईडी अधिकारियों द्वारा पूछताछ के बाद सुभाष को गिरफ्तार किया गया. एजेंसी ने पटना में उनके अन्य आवासीय ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की.
सुभाष यादव से संबंधित छह परिसरों की तलाशी
सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारियों ने हिरासत में लेने से पहले सुभाष के रेत खनन (sand mining case) और अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों को स्कैन किया. 9 मार्च को पटना में सुभाष यादव से संबंधित छह परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें उनके करीबी सहयोगियों के परिसर भी शामिल थे. तलाशी के दौरान 2.30 करोड़ से ज्यादा की नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं.
बिहार में अवैध रेत खनन का कारोबार
9 मार्च की देर रात सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया. सुभाष कथित तौर पर बिहार में अवैध रेत खनन का कारोबार चलाता है.
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वह पटना क्षेत्र के प्रमुख बालू कारोबारी हैं. वह ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं. मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बिहार पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई कुछ प्रथम सूचना रिपोर्टों से सामने आया है.
ठिकानों पर छापेमारी
दो साल पहले ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी. इससे पहले, आयकर विभाग ने 2018 में कर चोरी के एक मामले में सुभाष के परिसरों पर छापेमारी की थी.
इससे पहले इस मामले में सिंडिकेट सदस्य राधा चरण साह, उनके बेटे और बीएसपीएल के निदेशकों को ईडी ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था. फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रुपये की सीमा तक दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था. ब्रॉडसंस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत बिहार विधान परिषद के एमएलसी, राधा चरण साह द्वारा 26.19 करोड़ रुपये का अधिग्रहण किया गया.
19 एफआईआर के आधार पर जांच
ईडी ने ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत बिहार पुलिस द्वारा दर्ज 19 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की.
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रेत की अवैध बिक्री को एक सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कंपनी में धन निवेश करता है और रेत की अवैध बिक्री के माध्यम से लाभ कमाता है जो पीओसी के अलावा कुछ नहीं है. पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि रेत की अवैध बिक्री से 161 करोड़ रुपये का पीओसी उत्पन्न हुआ है.
